اطلاعیه‌ بانک مرکزی در خصوص واریز وجوه به حساب طرف معامله

بانک مرکزی اعلام کرد : این اعمال پولشویی محسوب شده و مجازات دارد طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به‌همراه دارد. بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسید‌های پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی

آخرین مطالب این وبلاگ

مطالب پیشنهادی

آخرین مطالب سایر وبلاگ ها